公告日期：2025-11-29

紫金矿业集团股份有限公司

章程

2025 年 11 月 28 日修订

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10
第三节 股东会的一般规定 ...... 11
第四节 股东会的召集 ...... 13
第五节 股东会的提案与通知...... 14
第六节 股东会的召开 ...... 16
第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 类别股东表决的特别程序...... 24
第六章 公司党委...... 25
第七章 董事和董事会...... 26
第一节 董事的一般规定...... 26
第二节 董事会...... 30
第三节 独立董事 ...... 34
第四节 董事会专门委员会 ...... 36
第八章 总裁及其他高级管理人员...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第十章 通知和公告...... 46
第一节 通知...... 46
第二节 公告...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算...... 49
第十二章 修改章程...... 51
第十三章 附则...... 52

第一章 总 则

第一条 为维护紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工、债权人及其他利益相关方的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）的有关要求，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经福建省人民政府闽政体股[2000]22 号文“关于同意设立福建紫金矿业股
份有限公司的批复”批准，于 2000 年 8 月 17 日以发起方式设立，于 2000 年 9 月 6 日
在福建省工商行政管理局注册登记，公司的统一社会信用代码为：91350000157987632G。
第三条 公司于 2003 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，于 2003 年 12
月 16 日至 12 月 22 日首次向境外投资人发行 400,544,000 股境外上市外资股（每股面
值为人民币 0.1 元），并于 2003 年 12 月 23 日在香港联合交易所有限公司（以下简称
“联交所”）主板上市。经公司 2003 年度股东大会审议通过，公司更名为：紫金矿业集
团股份有限公司。公司于 2008 年 3 月 24 日经国务院授权的审批部门批准，增加发行
140,000 万股境内上市内资股（每股面值为人民币 0.1 元），并于 2008 年 4 月 25 日在
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：紫金矿业集团股份有限公司。

公司英文名称：Zijin Mining Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国福建省上杭县紫金大道 1 号，邮政编码：364200。

第六条 公司注册资本为人民币 2,657,753,314 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。