公告日期：2026-03-21

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-016
紫金矿业集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2026 年 3 月 20 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会
议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2025 年度计提的资产减值准备共计 42,723 万元,其中：计提信用
减值损失 13,066 万元，计提商誉减值损失 126 万元，计提合同资产减值损失 1,637
万元，计提固定资产减值损失 12,320 万元，计提无形资产减值损失 164 万元，计提预付款减值损失 115 万元，计提其他非流动资产减值损失 157 万元，计提存货
减值损失 6,506 万元，计提在建工程减值损失 919 万元，计提其他资产减值损失 4
万元，计提持有待售资产减值损失 7,709 万元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

四、审议通过《公司 2025 年可持续发展报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员审阅。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

董事会建议公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.8 元（含税）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

七、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

为提高投资者回报水平，分享经营成果，增强投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会全权处理 2026 年中期利润分配一切相关事宜，董事会提议 2026年中期利润分配每 10 股派发现金红利应不少于 3.8 元（含税）。具体的分红金额和派发时间由董事会在股东会授权范围内另行审议确定。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于第八届执行董事、监事会主席 2025 年度薪酬计发方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、
吴健辉属于关联董事，已就本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过《关于核定第八届副总裁、财务总监、董事会秘书 2025 年度薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事沈绍阳、郑友诚、吴红辉
属于关联董事，已就本议案回避表决。

十、审议通过《公司第八届独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事吴小敏、薄少川、林
寿康、曲晓辉、洪波、王安建属于关联董事，已就本议案回避表决。

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