公告日期：2026-03-21

第八届独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况

本人作为公司独立董事，在矿业、投资、管理等领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级
工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理。还曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。本人还是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。2020 年 12 月起任公司独立董事。

公司第八届董事会下设 4 个专门委员会：战略与可持续发展
（ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名
与薪酬委员会。本人在战略与可持续发展（ESG）委员会、审计与内控委员会及提名与薪酬委员会担任委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人不在公司兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其履职及保持独立客观判断的利害关系，不存在影响本人独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性相关要求。

二、2025 年独立董事履职基本情况

（一）出席会议情况

公司 2025 年召开股东会 3 次、董事会 26 次、审计与内控委
员会 7 次、提名与薪酬委员会 9 次、独立董事专门会议 2 次、独
立董事与审计师闭门会 1 次，本人出席会议情况详见下表。

会议 出席情况

股东会 3/3

董事会 25/25

战略与可持续发展（ESG）委员会 -

董事会下设专门委员会 审计与内控委员会

6/7

提名与薪酬委员会 8/8

独立董事专门会议 2/2

独立董事与安永审计师闭门会 1/1

注：1.上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。

2.会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；未能亲自出席董事会及专
门委员会会议的董事，均已委托其他董事出席并代为行使表决权。

3.公司于 2025 年 12 月 31 日完成换届，同日召开的九届一次董事会会议、九届一次提名与薪酬
委员会会议未纳入表内会次统计。

（二）参加专门委员会履职情况

为落实证监会系列监管新规，同步匹配《公司章程》修订，报告期内，公司对《独立董事工作制度》进行适应性修订，就监事会取消、专门委员会名称变化及部分文字表述作相应调整。

本年度，本人积极参加相关专门委员会会议，对重大事项的研究决策提出专业的意见和建议，推动董事会科学决策。

1.战略与可持续发展（ESG）委员会

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