公告日期：2026-04-22

紫金矿业集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 按照构建“简洁、规范、高效”全球化运营管理体系和现代企业制度要求，为进一步完善紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定，制定本细则。

第二条 公司总裁由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会及其专门委员会决议，对董事会负责。

第二章 选拔聘任

第三条 担任公司总裁，应当具备下列条件：

（一）具有担任总裁职务所需要的全球视野和丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有组织领导能力、团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉生产经营，掌握国家有关政策、法律法规的规定；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 公司设总裁一名，并设常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工程师（以下统称“其他高级管理人员”），协助总裁工作。
第五条 总裁及其他高级管理人员的提名、任免按《公司章程》执行。

第三章 职责权限

第六条 总裁根据公司发展战略和董事会及其专门委员会决议开展工作，并接受董事会审计与监督委员会的监督；按照“简洁、规范、高效”的原则，提出公司组织机构设置及相应的职责与权限方案，报董事会或其授权机构批准；公司主要产业形成以事业部为主的营运管理中心，建立相应的支持和服务机构（平台）；强调战略导向、规则明晰、权责对等，全面加强计划预算管理和绩效考核，加强指导、监督和服务。

第七条 总裁主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施生产计划预算，开展相关制度建设，按制度和权限规定开展相关人事提名、员工管理工作，构建管理、服务平台和信息化系统，保障日常生产运营及管理活动等。

第八条 总裁在公司法定代表人授权范围内，签署合同、协议、资金支付和具有法律约束力的文件，重要事项和重要文件应事先征求法定代表人意见，文件签署后应报法定代表人备案。

第九条 其他高级管理人员为总裁的助手，对总裁负责；受总裁的委托，分管公司有关日常经营工作，并在其职责范围内签发有关业务文件。

总裁因故不能履行职务时，常务副总裁受总裁委托代行总裁的职权。

第十条 公司实行总裁负责和总裁办公会议制，在公司制度规定范围内，日常工作由总裁或授权其他高级管理人员作出决定或签批，重要事项召开总裁办公会作出决定。总裁主持总裁办公会，研究应由经营班子集体研究决策的事项，主要包括：

（一）贯彻落实董事会及其专门委员会的决议、决定以及董事长的重要工作要求；贯彻落实董事会审计与监督委员会提出的监督意见；

（二）总结每月生产经营工作，安排当月及未来一定时段生产经营计划、预算及工作部署；

（三）拟订公司年度经营计划、预算和三年滚动计划，提出年度经营计划、预算的实施方案，经批准后组织实施；

（四）拟订公司的基本管理制度；审议批准公司的具体规章；

（五）拟订公司内部管理机构、直属单位设置方案，决定公司处室、直属单位内设一级机构的设置、调整及奖惩；

（六）研究决定权限内人事任免、考核奖惩；

（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩总体方案；

（八）研究公司及权属企业的重要经营事项，决定或核准权限内的公司及权属企业相关经营事项；

（九）决定或核准限额内的投资事项；

（十）决定或核准权限内的资产收购或处置事项；

（十一）研究决定权限内有关单位、人员的纪律处分事项；

（十二）《公司章程》和董事会及其专门委员会等决策机构授予的其他权限。
第十一条 总裁参加董事会会议，非董事的总裁在董事会上没有表决权。

第十二条 总裁办公会原则上每月召开一次。

第十三条 总裁办公会的出席人员为总裁、其他高级管理人员；审计与监督委员会联席主任委员列席。

会议由总裁主持；总裁外出时，由常务副总裁主持。根据需要，总裁可召开总裁办公（扩大）会议，增加相关负责人为会议成员。

总裁办公室应当在会议召开前 2 日以上发出通知。

第十四条 有下列情形之一的，总裁应在 ……
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