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公告日期：2026-04-22
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-028
紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 21 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会
议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
二、审议通过《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规
划>的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露的公告。
三、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董事会同意对原《总裁工作细则》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
四、审议通过《关于修订<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》（闽证监公司字[2013]14 号），董事会同意将原《内部问责制度》更名为《证券违法违规行为内部问责制度》，并进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
五、审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董事会同意对原《市值管理制度》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
六、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落实中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》，董事会同意对原《信息披露管理办法》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修订）》，董事会同意对原《投资者关系管理制度》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
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