公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-004
证券代码:837878 证券简称:傲胜股份 主办券商:安信证券
广州傲胜人造草股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837878 傲胜股份 2020 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定,公司拟修改《公司章程》,
具体内容详见公司于 2020 年 4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2020-003)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身
公告编号:2020-004
份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书,法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续;股东也可以传真、信函等方式登
记(传真、信函到达日不晚于 2020 年 5 月 18 日)。
(二)登记时间::2020 年 5 月 18 日(星期一)上午 8:30 至上午 9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-82264488
(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
广州傲胜人造草股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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