公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-018

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京锐思爱特咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十五条 公司在对外投 第一百二十五条 公司在对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有以下权限，财、关联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董超过以下权限之一的，应按程序提交董
事会或股东大会审议批准： 事会或股东大会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额低于公 （一）交易涉及的资产总额低于公

公告编号：2019-018

司最近一期经审计总资产绝对值的司最近一期经审计总资产绝对值的
10%； 10%；

（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的主营业务收入低一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%，或在10%以上但绝对业务收入的10%，或在10%以上但绝对
金额在500万元人民币以下； 金额在500万元人民币以下；

（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润低于公司一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在值的10%，或在10%以上但绝对金额在
100万元人民币以下； 100万元人民币以下；

（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）低于公司最近一期经审计净务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，或在10%以上但绝资产绝对值的10%，或在10%以上但绝
对金额在500万元人民币以下； 对金额在500万元人民币以下；

（五）交易产生的利润低于公司最 （五）交易产生的利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润绝对值近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在100的10%，或在10%以上但绝对金额在100
万元人民币以下； 万元人民币以下；

（六）公司与关联自然人发生交易 （六）公司与关联自然人发生交易
金额低于50万元人民币； 金额低于50万元人民币；

（七）公司与关联法人发生的交易 （七）公司与关联法人发生的交易
金额低于人民币100万元人民币，或交金额低于人民币100万元人民币，或交易金额在100万元人民币以上，但交易易金额在100万元人民币以上，但交易金额低于公司最近一期经审计净资产金额低于公司最近一期经审计净资产
值绝对值的0.5％。 值绝对值的0.5％。

就上述交易标的（金额）在100万元以就上述交易标的（金额）在300万元以上的生产经营管理事项实施前，总经理上的生产经营管理事项实施前，总经理

公告编号：2019-018……
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