公告日期：2019-06-27

证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券
深圳爱问科技股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,合法合规。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日14:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

根据《深圳爱问科技股份有限公司章程》相关规定，公司为拓展业务范围，需办理SP证书（第二类增值电信业务经营许可证），现申请增加经营范围，信息如下：

变更前：计算机软硬件的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康养生管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询；网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；广告信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；投资咨询（除经纪）；
市场营销策划；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备；网络设备的研究、开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；电子商务平台维护；智能化设备开发和维护；计算机互联网网站设计、维护；为电子商务解决方案提供咨询服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；互联网医疗保健信息服务；电子出版物零售；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）。

变更后：计算机软硬件的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康养生管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询；网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；广告信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；投资咨询（除经纪）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备；网络设备的研究、开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；电子商务平台维护；智能化设备开发和维护；计算机互联网网站设计、维护；为电子商务解决方案提供咨询服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；互联网医疗保健信息服务；电子出版物零售；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营电信业务。

即增加“经营电信业务”一项，其他经营范围内容保持不变，最终经营范围以工商管理部门登记为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门方式的登记，公司不接受电话方式登记。（二） 登记时间：2019年7月5日9：00-14：00。
（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：0755-83972263。
（二） 会议费用：与会股东食宿……
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