公告日期：2026-04-09

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2026-003
南方出版传媒股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总会计师（财务负责人）崔松女士的书面辞职报告，因其达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师（财务负责人）职务。辞职后，崔松女士不再担任公司任何职务。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新任财务负责人前，由公司董事、副总经理雷鹤女士代行财务负责人职责。

公司董事会收到公司副总经理姚智超先生的书面辞职报告，因其工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，姚智超先生不再担任公司任何职务。

原定任 是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 上市公司及 未履行完
日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事、总会 2026 年 4 2028年9 达到法定

崔松 计师（财务 月 7 日 月 22 日 退休年龄 否 否

负责人）

姚智超 副总经理 2026 年 4 2028年9 工作调整 否 否

月 7 日 月 22 日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，崔松女士、姚智超先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

崔松女士、姚智超先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作；崔松女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常经营。

公司及公司董事会对崔松女士、姚智超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 4 月 8 日
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