公告日期：2026-04-23

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2026-004
南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10
日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

该议案尚需提交股东会审议。

2.《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

3.《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年年度报告》及其摘要。

4.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

同意公司以 2025 年末总股本 881,970,094 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 5.60 元（含税），共计派发现金股利 493,903,252.64 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度利润分配方案公告》。

5.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

6.《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：5 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生回避了表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

7.《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度社会责任报告》。

8.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

3 名现任独立董事、2 名离任独立董事分别发表述职报告。审议通过该议案并提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

9.《关于公司 2025 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn……
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