公告日期：2026-06-30

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2026-014

方正证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心

A 座 19 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,364

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,403,495,369

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 53.4917

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东会的召集、召开、 审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席12人。

2.董事会秘书列席了会议。
二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,374,627,076 99.3444 26,968,293 0.6124 1,900,000 0.0432

2.议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,374,992,176 99.3527 26,875,493 0.6103 1,627,700 0.0370

3.议案名称：2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,373,596,927 99.3210 28,555,242 0.6484 1,343,200 0.0306

4.议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,379,629,764 99.4580 23,208,705 0.5270 656,900 0.0150

5.议案名称：2025 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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