公告日期：2024-01-26
公告编号：2024-007
证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶成东
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的通知已于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-007
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案：鉴于公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名：叶成东先生、叶成海先生、王谦先生、李隆财先生、陈述先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
（2）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》议案：鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，提名庞家成先生、冯明跃先生为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.1 《关于选举叶成东先生为 10,800,000 100% 是
第三届董事会董事》
2.2 《关于选举叶成海先生为 10,800,000 100% 是
第三届董事会董事》
2.3 《关于选举王谦先生为第 10,800,000 100% 是
三届董事会董事》
2.4 《关于选举李隆财先生为 10,800,000 100% 是
第三届董事会董事》
2.5 《关于选举陈述先生为第 10,800,000 100% 是
三届董事会董事》
公告编号：2024-007
3. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 ……
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