公告日期：2025-10-31

证券代码：601901 证券简称： 方正证券 公告编号：2025-039
方正证券股份有限公司

关于出售盛京银行股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

沈阳盛京金控投资集团有限公司（简称“盛京金控”）向盛京银行股份有
限公司（股票代码：02066.HK，简称“盛京银行”）全体股东发出全面要
约。公司董事会同意接受盛京金控要约，向其出售公司所持 3 亿股盛京
银行内资股，交易对价合计为 43,500 万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施不存在重
大法律障碍。

本次交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需股东大会
审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

1、交易简介

2025 年 8 月 26 日，盛京金控发出自愿有条件全面现金要约，以 1.32 港元/
股收购盛京银行全部已发行 H 股，盛京银行撤回 H 股上市地位；以 1.20 元/股收
购盛京银行全部已发行内资股；盛京金控及其一致行动人已持有的 H 股和内资
股除外。2025 年 9 月 12 日，盛京金控对 H 股要约价格提高至 1.60 港元/股，对
内资股要约价格提高至 1.45 元/股。

根据盛京金控和盛京银行 2025 年 10 月 21 日联合发布的公告，盛京金控要
约截止时间为 2025 年 11 月 18 日。

为盘活公司资产，合理配置资源，提高资金使用效率，公司董事会同意接受要约，出售持有的 3 亿股盛京银行内资股，交易对价合计为 43,500 万元。

√出售 放弃优先受让权

交易事项

放弃优先认购权 其他

交易标的类型 √股权资产 非股权资产

交易标的名称 3 亿股盛京银行内资股（持股占比 3.41%）

是否涉及跨境交易 是 √否

√ 已确定，具体金额（万元）：43,500

交易价格

尚未确定

账面价值 103,371 万元

交易价格与账面值相比的溢价情况 -57.92%

全额一次付清，约定付款时点：接纳内资股要约
支付安排 的所有内资股完成登记及转让当日后的七个营
业日内支付。

是否设置业绩对赌条款 是 √否

注：公司自 2019 年以来按照交易性金融资产核算本交易标的，并使用可比公司法、最
新交易价格法等方法进行估值；截至本报告披露日，其账面价值为 103,371 万元。

（二）本次交易审议程序

2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，全体董事一致
通过《关于接受要约暨出售盛京银行股份的议案》，同意接受盛京金控要约，向其出售所持 3 亿股盛京银行内资股。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司《章程》规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

交易对方名称：沈阳盛京金控投资集团有限公司

统一社会信用代码：912101007157344624

成立日期：1999 年 10 月 26 日

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号（109-1号）2 层 247-5059 室

主要办公地址：沈阳市沈河区奉天街 328 号产权交易大厦

注册资本：2,188,920.93 万元

法定代表人：徐东
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