公告日期：2025-11-27

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-047
方正证券股份有限公司

关于不再设立监事会并修订公司《章程》及相关议事规则的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司拟不再设立监事会，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；并修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订具体情况请见附件。

2025 年 11 月 26 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于不再设
立监事会的议案》，第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。
附件：

1、《方正证券股份有限公司章程》修订对照表

2、《方正证券股份有限股东会议事规则》修订对照表

3、《方正证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

方正证券股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日

附件 1：《方正证券股份有限公司章程》修订对照表

序号 原条款 新条款

第一条 为维护方正证券股份有限公司

第一条 为维护方正证券股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债

“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《证券公
《证券法》）、《上市公司章程指引》《证券公司

司监督管理条例》《证券公司治理准则》和其他有关规
监督管理条例》、《证券公司治理准则》和其他

定，制订本章程。

有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2011 年 8 月 3 日经中国证

第三条 经中国证监会“证监许可[2011]1124 号”
2 监会“证监许可[2011]1124 号”文批准，首

文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 15 亿
次向社会公众发行人民币普通股 15 亿股，于

股，于 2011 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市。

2011 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市。

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