公告日期：2025-11-27

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-045
方正证券股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场加视频的方式在
公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方
式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（蔡平女士和陈曦女士视频参会，徐国华先生现场参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

监事会同意公司不再设立监事会和监事，并废止《监事会议事规则》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会
2025 年 11 月 26 日

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