公告日期：2026-03-31

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2026-005
方正证券股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加视频的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。
本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（张路先生和薛军先生视频参会，其他董事现场参会）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

此项议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

此项议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于独立董事独立性评估报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2025 年度执行委员会工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年年度报告》

《2025 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2025 年年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

此项议案需提交股东会审议。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

《2025 年度可持续发展报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2025 年度可持续发展报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会事前认可，与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2025 年度关联交易内部专项审计报告》

《2025 年度关联交易内部专项审计报告》已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认可，与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2025 年度风险控制指标相关情况报告》

《2025 年度风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于确定 2026 年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2025 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》
此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券……
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