公告日期：2026-06-04

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2026-024

北京京运通科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于北京京运通科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》 √

6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次

会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》《证券日报》及上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：北京京运通达兴科技投资有限公司、冯焕培

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

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