公告日期：2025-06-06

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2025-031

北京京运通科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召
开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开北京京运通科技股份有限公司2024 年年度股东大会的议案》。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √

8 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》 √

10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

11 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划 √

（2025-2027）>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司2025年4月27日召开的第六届董事会第六次会

议及第六届监事会第四次会……
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