公告日期：2025-11-25

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-054
北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理制度，公司对议案一至议案三十涉及的公司相关治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会战略委
员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会审计委
员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会提名委
员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会薪酬与
考核委员会实施细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<总经理工作细
则>的议案》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会秘书工
作细则>的议案》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的制度。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<定期报告管
理制度>的议案》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<内部问责制
度>的议案》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<累积投票制
实施细则>的议案》。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<信息披露事
务管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ……
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