公告日期：2025-12-11

北京京运通科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

（2008 年 10 月 30 日首次制定，2008 年 12 月 2 日第一次修订，2008 年 12 月 17 日第二次
修订，2009 年 1 月 12 日第三次修订，2009 年 4 月 16 日第四次修订，2010 年 2 月 20 日第
五次修订，2010 年 9 月 28 日第六次修订，2010 年 11 月 23 日第七次修订（重新制定），
2011 年 9 月 28 日第八次修订，2012 年 6 月 12 日第九次修订，2012 年 9 月 3 日第十次修订，
2013 年 9 月 13 日第十一次修订，2014 年 11 月 7 日第十二次修订，2015 年 11 月 12 日第十
三次修订，2016 年 1 月 6 日第十四次修订，2016 年 4 月 18 日第十五次修订，2017 年 6 月
26 日第十六次修订，2018 年 3 月 28 日第十七次修订，2018 年 5 月 31 日第十八次修订，
2019 年 6 月 26 日第十九次修订，2021 年 5 月 26 日第二十次修订，2022 年 6 月 28 日第二
十一次修订，2023 年 11 月 13 日第二十二次修订，2025 年 12 月 10 日第二十三次修订。）
目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定...... 7

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集...... 12

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开...... 15

第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会......21

第一节 董事的一般规定...... 21

第二节 董事会...... 24

第三节 独立董事...... 28

第四节 董事会专门委员会...... 30
第六章 高级管理人员......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第八章 通知与公告......38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 38

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十章 修改章程......42
第十一章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司于 2011 年 8 月 17 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 6,000 万股并于 2011 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：北京京运通科技股份有限公司

英文全称：Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号。邮政编码：100176。
第六条 公司注册资本为人民币 241,460.2861 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由……
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