公告日期：2026-04-29

北京京运通科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和《北

京京运通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运

通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履

行了审计监督职责，现将履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事江轩宇先生、独立董事

马建国先生和独立董事赵磊先生三位独立董事组成，其中主任委员由中央财经大

学会计学院教授江轩宇先生担任。

审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工

作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。报告期内，审计委员会委员凭借

财务、法律等专业知识及丰富的工作经验，通过监督及评估外部审计机构的工作、

指导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，在公司审

计与风险管理等方面发挥重要作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案内容

第六届董事会审计 审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公
1 委员会第三次会议 2025 年 3 月 27 日 司 2024 年度审计相关工作>的议案》

1、审议通过《关于聘请北京京运通科技股份
有限公司 2025 年度审计机构的议案》

2、审议通过《关于<北京京运通科技股份有限
第六届董事会审计 公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 委员会第四次会议 2025 年 4 月 27 日 3、审议通过《关于<北京京运通科技股份有限
公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
4、审议通过《关于<审计委员会对带持续经营
重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及

事项的专项说明>的议案》

5、审议通过《关于<北京京运通科技股份有限
公司 2025 年第一季度报告>的议案》

第六届董事会审计 审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公
3 委员会第五次会议 2025 年 8 月 28 日 司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第六届董事会审计 审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公
4 委员会第六次会议 2025 年 10 月 29 日 司 2025 年第三季度报告>的议案》

第六届董事会审计 审议通过《关于变更北京京运通科技股份有限
5 委员会第七次会议 2025 年 11 月 12 日 公司 2025 年度审计机构的议案》

三、审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度审计工作进行了监督。在审计工作中，审
计项目组成员遵守了关于保持独立性的要求，与公司审计委员会和管理层保持了
有效的沟通，并按审计计划完成了各项审计任务，审计委员会对会计师事务所的
审计工作给予了充分指导与监督。

2、聘请外部审计机构

公司第六届董事会审计委员会第四次会议……
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