公告日期：2026-04-29

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2026-011
北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形
式的分配。《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2026 年度经营计划>的议案》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担
保额度预计的议案》。

《关于公司及子公司间担保额度预计的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金
进行委托理财的议案》。

《关于预计使用自有资金进行委托理财的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十一、以 ……
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