公告日期：2026-05-22

浙商银行股份有限公司
2025年度股东大会

会议资料

二〇二六年六月八日

目录

1、会议议程 ...... 1
2、会议须知 ...... 3
3、浙商银行股份有限公司2025年度股东大会议案材料 ...... 4
（1）浙商银行股份有限公司2025年度董事会工作报告 ...... 4
（2）浙商银行股份有限公司2025年度监事会工作报告 ...... 9 （3）浙商银行股份有限公司2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则） ..... 17
（4）浙商银行股份有限公司2025年度财务决算报告 ...... 18
（5）浙商银行股份有限公司2025年度利润分配方案 ...... 31
（6）浙商银行股份有限公司2026年度财务预算报告 ...... 32
（7）关于聘请2026年度会计师事务所的议案 ...... 33 （8）浙商银行股份有限公司2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告 34
（9）浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法 ...... 43
4、浙商银行股份有限公司2025年度股东大会报告材料 ...... 44
（1）浙商银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告 ...... 44 （2）浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2025年度履职情况评价报告 45
（3）浙商银行股份有限公司监事会及其成员2025年度履职情况评价报告 ...... 47 （4）浙商银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2025年度履职情况评价
报告 ...... 49

会议议程

会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14点30分
会议召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼
召集人：浙商银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议注意事项
三、推选计票人、监票人
四、审议各项议案

（一）浙商银行股份有限公司2025年度董事会工作报告

（二）浙商银行股份有限公司2025年度监事会工作报告

（三）浙商银行股份有限公司2025年度报告及摘要（国内准则及国际准则）

（四）浙商银行股份有限公司2025年度财务决算报告

（五）浙商银行股份有限公司2025年度利润分配方案

（六）浙商银行股份有限公司2026年度财务预算报告

（七）关于聘请2026年度会计师事务所的议案

（八）浙商银行股份有限公司2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告

（九）浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法
五、统计出席会议股东的人数、代表股份数
六、对议案投票表决并统计表决结果

七、听取各项报告

（一）《浙商银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

（二）《浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2025年度履职情况评价报告》；

（三）《浙商银行股份有限公司监事会及其成员2025年度履职情况评价报告》；

（四）《浙商银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2025年度履职情况评价报告》。
八、宣布议案表决结果
九、股东发言
十、宣布会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《浙商银行股份有限公司章程》《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知。

1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

2、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行会议表决时，股东（或代理人）不进行发言。股东（或代理人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询。

3、本次会议同时为A股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

4、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

5、根据本公司章程和有关规定，本次股东大会议案为普通议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的过半数表决通过。

6、参加股东大会现场会议的股东（或代理人）填写表决票时，应按要求认真……
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