公告日期：2026-03-31

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2026-006
浙商银行股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董
事会第八次会议于 2026 年 3 月 16 日发出会议通知，并于 2026 年 3 月 30 日在
杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 11 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经全体与会董事一致推举，本次会议由马红董事主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、通过《浙商银行 2025 年度行长工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《浙商银行 2025 年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司2025年度报告》和《浙商银行股份有限公司2025年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、通过《浙商银行 2025 年度内部控制审计报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

五、通过《浙商银行 2025 年度财务决算报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、通过《浙商银行 2025 年度利润分配方案》

根据有关法律法规的规定，本公司2025年度利润分配方案如下：

1、根据《公司法》有关规定，按2025年度审计后净利润的10%提取法定盈余公积人民币12.19亿元。

2、根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，按照风险资产期末的1.5%差额计提一般风险准备人民币15.61亿元。

3、以届时利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股息人民币1.31元（含税）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司关于2025年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本公司独立董事发表独立意见认为：浙商银行 2025 年度的利润分配符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，同时兼顾了投资者的合理回报，不存在损害股东利益的情形。同意将本方案提交股东大会审议。

七、通过《浙商银行 2025 年度并表管理实施情况报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险与关联交易控制委员会审议通过。
八、通过《浙商银行 2025 年度负债质量管理报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

九、通过《浙商银行 2026 年度内部资本充足评估报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

十、通过《浙商银行2025年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》。

十一、通过《浙商银行 2025 年度全面风险管理情况报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

十二、通过《浙商银行 2025 年度风险偏好执行情况报告及 2026 年度风险
偏好建议方案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。