公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-040

证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股

公告编号：2019-040

份总数193,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股股东、实际控制人张文马向公司提供借款
暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人张文马短期借款总额不超过人民币7,000.00万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过6%。公司将根据实际情况签订相关协议。
2.议案表决结果：

同意股数74,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东张文马、天津鼎元企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鼎合企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
《天津鼎维固模架工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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