公告日期：2025-06-06

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-031
中煤新集能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算 √

报告》的议案

4 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √

5 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

6 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 √

2024 年度关联交易实际发生情况的议案

7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

9 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √

10 关于公司 2025 年度融资额度的议案 √

11 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √

13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √

15 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √

16 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 √

累积投票议案

17.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

17.01 关于选举刘峰先生为公司第十一届董事会非独 √

立董事的议案

17.02 关于选举孙凯先生为公司第十一届董事会非独 √

立董事的议案

17.03 关于选举吴凤东先生为公司第十一届董事会非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。