公告日期：2025-06-06

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-030
中煤新集能源股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 5 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公
司”）十届二十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容如下：

一、《股东会议事规则》修改条款

原条款内容 《股东会议事规则（修订版）》条款内容

第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称
“公司”）为保证股东能够依法行使职权，确 “公司”）为保证股东能够依法行使职权，确 保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中 保股东大会股东会平稳、有序、规范运作，根 华人民共和国公司法 》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司股东 司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司股 大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 东大会股东会规则》《上海证券交易所股票上市 法律法规及《中煤新集能源股份有限公司章程》 规则》等法律法规及《中煤新集能源股份有限 （以下简称“《公司章程》”）的规定，结合 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
公司实际情况，制定本议事规则。 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第 2 条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第 2 条 股东大会股东会分为年度股东大会股
东大会。 东会和临时股东大会股东会。

第 3 条 年度股东大会每年召开一次，并应于上 第 3 条 年度股东大会股东会每年召开一次，并
一个会计年度结束之后的 6 个月之内举行。 应于上一个会计年度结束之后的 6 个月之内举
行。

第 4 条 临时股东大会不定期召开，有下述情形 第 4 条 临时股东大会股东会不定期召开，有下
之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开 述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月
临时股东大会： 内召开临时股东大会股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者 (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数 或
《公司章程》所定人数的三分之二时；

原条款内容 《股东会议事规则（修订版）》条款内容

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三 者《公司章程》所定人数的三分之二时；

分之一时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三
(三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总 分之一时；

数的 10%以上的股东书面请求时； (三) 单独或者合并计持有公司有表决权股份
(四) 董事会认为必要时； 总数的 10%以上的股东书面请求时；

(五) 监事会提议召开时。
(六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章 (四) 董事会认为必要时；

程》规定的其他情形。 (五) 监事会审计与风险委员会提议召开时。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 (六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 程》规定的其他情形。
下简称“中国证监会”）派出机构和证券交易所， 公司在上述期限内不能召开股东大会股东会
说明原因并公告。 的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和证
券交易所，说明原因并公告。

第 5 条 股东大……
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