公告日期：2026-03-28

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-015
中煤新集能源股份有限公司

十一届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次董事
会于 2026 年 3 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2026 年 3 月 26
日在淮南市采取现场方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案。
根据《公司法》《公司章程》等规定，同意提名周银平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

周银平先生简历如下：

周银平，男，1969 年 10 月出生，汉族，硕士研究生，企业管理
专业，高级经济师。曾任中煤秦皇岛公司储运中心会计，中国煤炭进出口公司内贸煤核算会计、商务经理，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委委员、董事、财务总监，中国中煤能源股份有限
公司新疆分公司党委委员、总会计师，中国煤炭综合利用集团有限公司党委委员、总会计师，中国煤炭资产管理集团有限公司党委委员、总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。

周银平先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。
经审议，同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。董事会认为：2025 年，公司坚持“存量提效、增量转型”发展思路，大力推进“两个联营”项目建设，全面推动煤炭、煤电、新能源高质量发展，在安全生产、科技创新、改革攻坚、转型发展、民生保障等多个方面均取得了显著成效，高质量完成了公司董事会 2025 年确定的各项经营目标。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度
预算报告》的议案。

2025 年，公司生产原煤 2,216.96 万吨、生产商品煤 1,975.82 万
吨，销售商品煤 1,969.29 万吨；2025 年，公司累计发电 142.23 亿度，
上网电量 134.46 亿度。

2025 年，公司实现营业收入 122.80 亿元，实现利润总额 30.58
亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 21.36 亿元，经营活动产生

的现金流量净额 31.04 亿元，每股收益 0.825 元。2025 年末公司拥有
总资产 530.35 亿元，负债总额 336.92 亿元，年末资产负债率 63.53%，
归属于母公司所有者的权益为 169.61 亿元。

2026 年，预计公司商品煤产量 1,850 万吨，发电量 300 亿度。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案。
公司 2025 年度利润分配预案拟为：以 2025 年年末总股本
2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计
派发现金股利 310,865,016.00 元，不送红股，不进行公积金转增股本。
本年度现金分红比例低于 30%，主要原因是为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和 2026 年度资本性投入的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。具体内容详见《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。
经审议，同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。2025 年，公
司董事会切实履行职责，积极、规范、高效地行使各项职权，全面贯彻落实股东会各项决议，持续提升公司治理效能，有力推动公司实现高质量、可持续、稳健发展。报告围绕“十四五”发展战略实
施进展、2025 年度……
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