公告日期：2026-03-28

中煤新集能源股份有限公司董事会

审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风 险委员会根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计与风险委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现将审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计与风险委员会基本情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，2025 年公司规范有序开
展第十届董事会换届工作，依法召开股东会选举产生新一届董事会
成员。2025 年 6 月 26 日，公司召开十一届一次董事会，审议通过《关
于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》，其中董事会审 计与风险委员会由 3 名委员组成，分别为公司独立董事黄国良、孔 令勇和董事潘红霞，其中独立董事黄国良任审计与风险委员会主任 委员，负责主持审计与风险委员会工作。

二、审计与风险委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，
认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，审议议案 17 项。具体如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

1.关于《公司 2024 年度财务和内控审
计总结及重点审计事项》的议案；
1 2025 年 03 月 18 日 2025 年第一次会议 2.关于《公司 2024 年年度生产经营情
况报告》的议案；

3.关于《公司 2024 年度财务决算报告
和 2025 年度预算报告》的议案；

4.关于《公司 2024 年年度报告全文及
摘要》的议案；

5.关于公司续聘 2025 年度审计机构
的议案；

6.关于《公司 2024 年度内部控制评价
报告》的议案；

7.关于《公司 2024 年度审计与风险委
员会履职情况报告》的议案；

8.关于《审计与风险委员会对立信会
计师事务所（特殊普通合伙）2024
年度履行监督职责情况的报告》的议
案。

1.关于《公司 2025 年第一季度生产经
2 2025 年 04 月 23 日 2025 年第二次会议 营情况报告》的议案；

2.关于《公司 2025 年第一季度报告》
的议案。

3 2025 年 06 月 26 日 2025 年第三次会议 1.关于聘任公司总会计师的议案。
1.关于《公司 2025 年上半年生产经营
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