公告日期：2026-03-28

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-018
中煤新集能源股份有限公司与
中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
的关联交易执行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）实际发生的关联交易总额 376,138.27 万元，本关联交易事项需提交股东会审议。

●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 24 日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于
公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

2026 年 3 月 26 日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公
司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2025 年度关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯回避表决，其他 6 名非
关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国 中煤将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第二次会议对议案进行
了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关 联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司 2025 年与中国中煤 及其控股企业的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交 易总量在合理范围内、关联交易定价公允，不存在损害公司和中小 股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同 意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审议。

（二）2025 年关联交易的执行情况

公司与中国中煤及其控股企业 2025 年发生关联交易如下表：

单位：万元

关联交易类别 2025 年 2025 年 预计金额与实际发生金
预计金额 实际发生额 额差异较大的原因

中国中煤及中煤财务有限 受市场融资环境和公司
责任公司（以下简称“中煤 130,000.00 6,209.87 现金流较充足影响，减少
财务公司”）向公司提供融 在中煤财务公司贷款

资服务（贷款及委托贷款）

向中国中煤控股企业购买 受生产条件变化和物资
设备、物资材料 114,385.97 73,525.28 需求影响，部分设备、备
件采购量下降

中国中煤控股企业向公司 受建设工程招标和施工
提供工程建设、劳务服务和 52,342.83 48,855.59 进度影响，部分工程未验
碳排放交易 收结算，劳务服务减少

公司与中国中煤控股企业 受实际需求和煤炭价格
发生煤炭购销业务 370,904.13 247,547.53 下降影响，煤炭购销业务
实际发生额减少

合计 667,632.93 376,138.27

2025 年，公司在中国中煤控股企业中煤财务公司存款日均余额
为 109,438.24 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中煤能源集团有限公司

中国中煤持有公司 31.……
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