公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-007

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月22日14时00分

结束时间：2018年2月22日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-007

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月13日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》;

3、《关于选举蔡慧娟为第二届监事会职工代表监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年2月22日8点30分-12点

(三)登记地点:

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