公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-028
证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券
中导光电设备股份有限公司关于

变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

中导光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司公司章程》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、生产、销售各类液围是：研究、开发、生产、销售各类液晶屏检测设备、半导体专用设备及配晶屏检测设备、OLED显示屏检测设备、件、智能系统；高新技术转让及咨询服光伏检测设备、半导体行业专用设备及

公告编号：2018-028
务；计算机软件开发生产、系统集成、配件、智能系统；高新技术转让及咨询应用服务和其他相应技术服务；货物进服务；计算机软件开发生产、系统集成、出口、技术进出口(法律法规禁止的项应用服务和其他相应技术服务；不动产目除外:法律、行政法规限制的项目须租赁；货物进出口、技术进出口(法律
取得许可后方可经营)。 法规禁止的项目除外:法律、行政法规
限制的项目须取得许可后方可经营)。
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

符合公司发展战略、满足生产经营需要，有利于提高公司资产利用效率，提高公司盈利能力。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《中导光电设备股份有限公司第一届董
事会第十一次会议决议》
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

中导光电设备股份有限公司
董事会

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