公告日期：2019-04-17

证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日邮件方式5.会议主持人：董事长李斌

6.会议列席人员（如有）：监事及部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理汇报《2018年总经理工作报告》，对公司2018年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2019年的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司《2018年度董事会工作报告》,主要内容包括2018年度董事会工作情况，2019年度董事会工作部署。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司总结了2018年度财务状况和经营成果并编制《2018年度财务决算报告》，财务数据客观、真实。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司总结2018年经营实际及2018年度经营目标实现情况，结合2019年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2019年度财务会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于批准财务审计报告的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2018年度审计报告（希会审字(2019)2136号），内容能够真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于控股股……
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