公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-019

证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：东莞证券
广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏育南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2019-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年半年度权益分派。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签名确认的《广东华盛铭兔环保科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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