公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-036

证券代码：832401 证券简称：奥宇节能 主办券商：长城证券
深圳市奥宇节能技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 2 楼本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张红宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东张红宇给予公司无息借款的》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-036

公司控股股东、董事长张红宇拟无息借款人民币 650 万给公司使用，期限为十个月。
2.议案表决结果：

同意股数 8,879,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案与公司控股股东、董事长张红宇,公司股东深圳市奥宇投资企业(有限合伙）存在关联关系，张红宇及深圳市奥宇投资企业(有限合伙）回避表决。三、备查文件目录
（一）《深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《张红宇与深圳市奥宇节能技术股份有限公司签订的无息借款协议》

深圳市奥宇节能技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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