公告日期：2026-03-20

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-011
中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月19日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人(含独立董事3人)。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2025年度财务报告及审计报告，同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了公司2025年度财务报告及审计报告，并同意将其提交本次会议审议。

《中远海控2025年度审计报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（二）审议批准了中远海控2025年末期利润分配方案及提请股东会授权董
事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案，同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。

1、中远海控2025年末期利润分配方案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2025年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发
现 金 红利 人 民 币 0.44 元 （ 含税 ） 。 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 总 股 本
15,312,687,586股，合计拟派发现金红利约人民币67.38亿元（含税）。

如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回购等原因致使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

详见《中远海控2025年末期利润分配方案的公告》，公告编号：2026-012。
2、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2026年中期利润分配，现金分红总额（不含2026年上半年以现金对价进行回购的股份回购金额）为公司2026年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

（三）审议批准了《中远海控2025年年度报告（A股／H股）》、《中远海控2025年年度报告摘要（A股）》及《中远海控2025年年度业绩公告（H股）》及如下相关授权：

1、授权任何两位董事签署截至2025年12月31日年度经审计的香港会计准则财务报告；

2、授权任一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及
在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；

3、授权董事会秘书校对及签署截至2025年12月31日的2025年年度报告（A股）及摘要、年度业绩公告（H股）、2025年年度报告（H股）、年度股东会通知及其他相关文件，并安排2025年年度报告（A股）及摘要、年度业绩公告（H股）、2025年年度报告（H股）及年度股东会通知分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了《中远海控2025年年度报告（A股／H股）》、《中远海控2025年年度报告摘……
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