公告日期：2026-03-20

所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下表）。

会议名称及时间 议案内容 审议结果 出席委员

1. 审议《中远海控 2024 年度财务情况汇报》；

2. 审议《中远海控 2025 年度预算情况汇报》；

3. 审议《2024 年度 AH 股审计委员会报告》；

4. 审议《关于审议<中远海控 2024 年度报告>之议案》；

5. 审议《关于聘任中远海控 2025 年度境内外审计师之议案》；

6.1 审议《关于审议<中远海运控股 2024 年内部控制评价报告>之议

第七届董事会审计委 马时亨、
案》；

员会第六次会议（2025 审议通过 沈 抖、
6.2 审议《关于审议<内部控制声明书（2024 年度）>之议案》；

年 3 月 20 日） 奚治月

7. 审议《关于审议<2024 年度中远海控持续性关联交易的报告>之议

案》；

8. 审议《关于<中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有

限责任公司 2024 年度风险持续评估报告>之议案》；

9. 审议《中远海控 2024 年度内部审计工作情况汇报》；

10. 审议《中远海控审计委员会 2024 年度履职情况报告》

第七届董事会审计委 马时亨、
员会第七次会议（2024 审议《关于拟聘任潘志刚先生任中远海控总会计师的议案》。 审议通过 沈 抖、
年 4 月 2 日） 奚治月

第七届董事会审计委 1. 审议《中远海控 2025 年一季度财务情况汇报》； 马时亨、
员会第八次会议（2024 2. 审议《中远海控 2025 年一季度报告之议案》； 审议通过 沈 抖、
年 4 月 22 日） 3．审议《关于修订审计委员会议事规则的议案》。 奚治月

1. 审议《中远海控 2025 年上半年度财务情况汇报》；

2. 审议《中远海控 2025 年上半年度 A++H 股财务报表审阅与治理层

沟通函》；

3. 审议《关于审议中远海控 2025 年半年度报告的议案》；

第七届董事会审计委 马时亨、
4. 审议《关于中远海控续签 2026-2028 年持续性关联交易协议以及

员会第九次会议（2024 ……
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