公告日期：2026-04-30

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-019
中远海运控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会将于今年 11 月任期届满，根据公司实际工作需求，公司董事会决定提前换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会召开会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由十名董事组成，其中独立非执行董事四名。2026 年 4 月
29 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中远海控第八届董事会人员组成及相关津贴等事宜的议案》，一致同意提名万敏先生为公司第八届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第八届董事会董事长候选人，提名张峰先生为公司第八届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第八届董事会副董事长候选人，提名陶卫东先生、朱涛先生、徐飞攀先生为第八届董事会执行董事候选人，吴珩先生为第八届董事会非执行董事候选人，马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士、范骏华先生为第八届董事会独立非执行董事候选人。第八届董事会董事候选人简历后附。
公司第八届董事会将由股东会以累积投票制选举产生，任期为股东会审议通过
后自 2026 年 7 月 1 日起三年，其中独立非执行董事马时亨教授自 2020 年 11 月 30
日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过

六年”的规定，其任期将至 2026 年 11 月 29 日止。

二、相关情况说明

公司第八届董事会董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事的任职资格要求，除本公告已披露的外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的
情形。截至本公告披露日，朱涛先生持有公司 56,700 股 A 股股票，持有公司 165,479
份 A 股股票期权；其余董事候选人均未持有公司 A 股股票、A 股股票期权及 H 股股
票。独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士、范骏华先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，自第八届董事会任期起始日起，均符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职条件及独立性的相关要求，其中，马时亨教授、范骏华先生均为会计专业人士。独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士已取得独立董事资格证书；范骏华先生暂未取得独立董事培训证明，其已承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得学习证明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。根据相关法律法规及规范性文件规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附：公司第八届董事会董事候选人简历
万敏先生
万先生，57岁，现任本公司董事长、执行董事。万先生现任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记，中国远洋运输有限公司执行董事，本公司控股子公司东方海外（国际）有限公司(Orient Overseas (International) Limited)（香港联交所上市公司（股份代号：316））董事会主席、执行董事。历任中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）总经理、党委副书记，中国远洋运输（集团）总公司（现称中国远洋运输有限公司）副总经理、党组成员，中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记，本公司董事长、非执行董事，中国旅游集团有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。