公告日期：2026-04-30

中远海运控股股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

（经公司第七届董事会第二十七次会议审议，待股东会批准）

第一章 总则

第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”
或“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员（包括总经理、副总经
理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

第三条 公司关于董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）严格规范薪酬管理。加快建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的收入分配机制，进一步规范企业收入分配秩序，推动董事、高级管理人员薪酬结构合理、水平适当、管理规范、监督有效。

（二）匹配服务战略导向。紧紧围绕增强公司核心功能和提升核心竞争力，聚焦主责主业，充分考虑公司所在行业属性，不断激发公司发展活力、内生动力，为公司发展战略提供有力支撑。

（三）体现价值创造导向。探索构建与公司功能性质相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的董事、高级管理人员薪酬考核分配机制，激发创业创新活力。

（四）统筹市场对标与企业实际。对标领先企业和细分领域企业，科学做好

第二章 管理机构及职责

第四条 公司股东会负责审议有关董事的薪酬事项；公司董事会负责审议有
关高级管理人员的薪酬事项。

第五条 公司董事会下设薪酬委员会，为公司董事、高级管理人员的薪酬与
考核方案向公司董事会提出建议，并对薪酬政策的执行情况进行监督，行使《中远海运控股股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》规定的其他与董事、高级管理人员薪酬相关的职权。

第六条 公司人力资源部和董事会办公室负责配合董事会薪酬委员会进行薪
酬管理的具体实施。

第三章 董事薪酬

第七条 独立董事在公司领取董事津贴，津贴由年度津贴和会议津贴构成。
津贴标准由薪酬委员会制订方案，董事会审议，股东会通过后确定。

第八条 独立董事年度津贴按月支付；会议津贴在独立董事参加董事会、独
立董事专门会议、专门委员会后支付。独立董事离任的，按照实际任期及参加会议情况计算和发放津贴。

第九条 控股股东提名的董事不在公司列支和领取任何津贴。除法律、法规、
规范性文件另有规定外，参股股东提名的董事的薪酬结构、薪酬标准及发放安排原则上参考独立董事，由股东会审议批准后执行。在公司担任行政职务（包括但不限于总经理、副总经理等高级管理人员职务）的董事，不以董事职务取得薪酬。

第四章 高级管理人员薪酬

第十条 公司高级管理人员执行年薪制。年薪由基本薪酬、绩效年薪、任期
激励、董事会奖励和中长期激励收入等构成。

（一）基本薪酬

基本薪酬是高级管理人员年度工资性薪酬中的固定部分，参考市场薪酬水平、行业定位及本公司实际情况确定。

（二）绩效年薪

绩效年薪是高级管理人员年度工资性薪酬中的浮动部分，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。绩效年薪与企业考核结果、个人考核结果等挂钩，考核根据经审计的财务数据等指标开展，具体考核细则由董事会薪酬委员会制订。考核结果由人力资源部负责收集并向董事会薪酬委员会提出建议，董事会薪酬委员会审核通过后，提交董事会审议。

（三）任期激励

任期激励是与高级管理人员任期考核结果相挂钩的收入，参任期考核结果于三年任期结束后兑现。

（四）董事会奖励

高级管理人员在经营创效、改革重组和科技创新等方面做出较大贡献，给公司带来显著经济效益的，由董事会研究决定，可以发放董事会奖励。

（五）中长期激励收入

根据国家及上市地法律法规及相关政策，公司可以制定股权、分红或其他形式的中长期激励计划，中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司如实施中长期激励，按中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定等制定，提交公司股东会审议批准。

第十一条 薪酬核定及支付遵循以下原则：

（一）基本薪酬：按月支付。基本薪酬标准根据其年度综合考核评价结果进行调整，由董事会薪酬委员会提出调整方案，董事会审议同意后执行。

（二）绩效年……
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