公告日期：2026-05-06

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-021

中远海运控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类
别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别
股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大

道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

(一)2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 H 股股
A 股股东 东

非累积投票议案

1 审议《中远海控 2025 年度董事会报告》 √ √

2 审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别 √ √
编制的中远海控 2025 年度财务报告及审计报告

3.00 审议中远海控 2025 年末期利润分配方案及授权董事 √ √
会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案

3.01 中远海控 2025 年末期利润分配方案 √ √

3.02 授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案 √ √

4 审议中远海控及所属公司 2026 年度对外担保额度的 √ √

议案

5 审议关于聘任公司 2026 年度境内外审计师的议案 √ √

6 审议关于给予董事会回购公司A 股股份一般性授权的 √ √
议案

7 审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的 √ √
议案

8 审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管 √ √
理办法》的议案

9.00 审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案 √ √

9.01 公司第八届董事会成员津贴标准 √ √

9.02 为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权 √ √

累积投票议案

10……
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