公告日期：2026-05-06

中 远 海 运 控 股 股 份 有 限 公 司
二○二五年年度股东会暨

二○二六年第一次 A 股类别股东会及
二○二六年第一次 H 股类别股东会
会议资料

二○二六年五月二十六日

目 录

一、会议时间、地点、审议事项......3
二、会议须知......5三、会议资料
（一）2025 年年度股东会

1、审议《中远海控 2025 年度董事会报告》......72、审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控 2025 年
度财务报告及审计报告......83、审议中远海控2025年末期利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分
配具体方案的议案......9
4、审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案......11
5、审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案......13
6、审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案......14
7、审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案......178、审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案-----20
9、审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案......21
10、审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案......23
11、审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案......2412、听取2025年度独立董事（马时亨、沈抖、奚治月）述职报告————-—25（二）2026年第一次A股类别股东会

1、审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案......14
2、审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案......17（三）2026年第一次H股类别股东会

1、审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案......14
2、审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案......17
2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会 1
附件：《采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明》
......59
2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会 2

会议时间、地点、审议事项

（一）会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14 时 30 分
（二）会议召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5
楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

（三）会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中远海控”）董事会

（四）本次股东会的股权登记日：2026 年 5 月 20 日（星期三）
（五）2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议《中远海控 2025 年度董事会报告》 √

2 审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分

别编制的中远海控 2025 年度财务报告及审计报告 √

3.00 审议中远海控 2025 年末期利润分配方案及授权董

事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案 √

3.01 中远海控 2025 年末期利润分配方案 √

3.02 授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案 √

4 审议中远海控及所属公司 2026 年度对外担保额度

的议案 √

5 审议关于聘任公司 2026 年度境内外审计师的议案 √

6 审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授

权的议案 √

7 审议关于给予董事会回购公司 ……
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