公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-013

证券代码：839042 证券简称：惠岚科技 主办券商：西南证券

上海惠岚科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电子邮

件方式发出

5. 会议主持人：严国勇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-013

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海惠岚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海惠岚科技股份有限公司

董事会……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。