公告日期：2020-04-27

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
2020年第一次股票定向发行情况报告书 住所：山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街188号
2020年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
2020年4月22日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 定向发行说明书调整 ...... 10
四、 有关声明 ......11
五、 备查文件 ......11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
则》 法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、鑫海矿装 指 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

股东大会 指 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司股东大会

董事会 指 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司董事会

监事会 指 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司监事会

本次定向发行 指 鑫海矿装 2020 年第一次股票定向发行

主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司

鑫海集团 指 天津鑫海矿业集团有限公司，系公司控股股东

会计师事务所 指 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

证券简称 鑫海矿装

证券代码 836079

主办券商 国都证券

发行前总股本（股） 63,000,000

实际发行数量（股） 5,000,000

发行后总股本（股） 68,000,000

发行价格（元） 2.00

募集资金（元） 10,000,000

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否属于授权发行情形 ……
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