公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-004

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月24日10：00

结束时间：2018年1月24日11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-004

本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日，截至2018年

1月19日下午，股份转让结束后，在中国证劵登记结算有限责任公

司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2018年度公司向关联方日常性借款预计的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二)登记时间: 2018年1月23日上午

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王卉洲； 联系方式：0510-85163133

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理(三)临时提案

公告编号：2018-004

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2018年1月10日

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