公告日期：2018-04-23

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月19日（星期四）上午在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日（星期一）以电话通知及专人送达方式向全体董事发出，同时抄送至公司监事及全体高管。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高管列席了会议，会议由董事长冯幸平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、 会议审议事项及议案表决情况

（一）审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：公司总经理编制了《2017 年度总经理工作报告》，包括2017

年公司经营管理情况总结及2018年公司经营管理规划。

2.议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》，包括公司2017

年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对2018年公司战略规划进

行部署。

2.议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

1.议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台

（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）、

《赣州经纬科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：公司2017年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2017年度公司财务决算报告》。

2.议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，

结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2018

年度财务预算计划。

2.议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《2017年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年

度实现净利润6,748,074.98元，减去计提的盈余公积 674,807.50元和支付2016

年度权益分派6,369,325.20元，加上年初未分配利润 35,367,912.59元，截止

2017年 12月 31日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为

35,071,854.87元。

公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31 日总股本

86,238,065股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计

派发现金股利 4,311,903.25 元，本次分红方案实施后公司未分配利润余额为

30,759,951.62元，全部结转以后年度。

2.议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案

1.议案内容：为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，拟就公司在2017 年度股东大会召开之日起至 2018 年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和……
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