公告日期：2025-12-13

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-054
浙江出版传媒股份有限公司关于新增营业范围、

取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，拟在《公司章程》中增加“以自有资金从事投资活动”的经营范围。

《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的市场主体登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关市场主体登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

特此公告。

附件：公司章程修订对照表

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

附件：公司章程修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（以下简称《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中法》）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及有
及有关法律、法规，制订本章程。 关法律、法规，制定本章程。

第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以 第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称下简称“公司”）系依照《公司法》和其 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设
他有关规定设立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司系在原浙江出版传媒有限公司 公司系在原浙江出版传媒有限公司的基础
的基础上整体变更设立的股份有限公司， 上整体变更发起设立的股份有限公司，公司在浙公司在浙江省市场监督管理局注册登记， 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 统一社会信用代码 91330000MA27U05D9C。

91330000MA27U05D9C。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，法定代表人的产生或更换应当经公
司董事会全体董事过半数决议通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者……
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