公告日期：2026-03-31

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-002
浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年
3 月 11 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票……
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