公告日期：2026-03-31

浙江出版传媒股份有限公司

独立董事述职报告

（祁德树）

本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人祁德树，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任新闻出版署（总署、总局）财务司主任科员、副处长、调研员，国家出版基金规划管理办公室副主任，中宣部内部巡视组副组长。
现任中国出版协会财务工作委员会主任。2024 年 9 月 20 日至 2025
年12月29日任公司独立董事。

2025 年8 月21日，本人因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，但因本人辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，本人继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事之日（即2025年12月29 日）止。

在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、风险控制与审计委员会委员以及编辑委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开三次股东大会和八次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人以现场及通讯方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
1.提名委员会

2025 年度，提名委员会共召开两次会议，本人作为主任委员，履行了召集并主持会议的职责。公司第三届董事会提名委员会 2025
年第一次会议对董事会拟聘任副总经理王艺的任职条件和资格进行了审查，第二次会议对股东浙江出版联合集团有限公司提名的非独立董事童杰、独立董事金鑫荣的任职条件和资格进行了审查。提名委员会认为，被提名人员均有资格担任上述职务，同意将相关议案提交董事会审议。作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》和《浙江出版传媒股份有限公司提名委员会工作细则》等规章制度履行职责，充分发挥提名委员会在公司董事和高级管理人员选聘过程中的作用。

2.风险控制与审计委员会（审计委员会）

2025 年度，董事会风险控制与审计委员会共召开四次会议，本人全部参加。风险控制与审计委员会就公司2024年度年报审计有关事项与外部审计机构进行了沟通，并审议通过了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等报告。风险控制与审计委员会积极发挥专业职能和监督作用，提高公司风险管理水平，促进完善公司治理。

3.编辑委员会

2025 年度，董事会编辑委员会共召开一次会议，本人参加了该次会议，会议对公司2026年度选题情况进行研究并通过了相关议案，确保出版导向正确，契合时代发展需求，优化出版资源配置，加强了董事会对出版内容发展战略的实施指导，强化了董事会的决策功能。

4.独立董事专门会议

2025 年度，独立董事专门会议共召开两次，本人全部出席。两次会议分别审议了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》和《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，在认真审议了相关材料后，本人同意了上述议案。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职权，关注公司的整体发展态势，重点聚焦公司的日常运营以及公司治理架构的有效运作。除参加会议之外，本人与公司相关工作人员保持密切沟通，搭建高效信息交流渠道；与公司经营管理层围绕公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。