公告日期：2026-04-25

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-014
浙江出版传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：浙版传媒公司大楼十楼会议室（杭州市环城北路 177 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,853,218,360

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 83.3948
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，参加本次会议的董事有：程为民、芮宏、施扬、
张建江、翁少榕、金鑫荣、苏忠秦、耿卫东。非独立董事童杰因出差请假。2、董事会秘书李伟毅参加会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,851,728,860 99.9196 1,408,000 0.0759 81,500 0.0045

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,851,418,060 99.9028 1,716,600 0.0926 83,700 0.0046

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,851,823,860 99.9247 1,322,800 0.0713 71,700 0.0040

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,851,382,060 99.9009 1,720,200 0.0928 116,100 0.0063

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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