公告日期：2026-04-29

财通证券股份有限公司

关于浙江出版传媒股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就浙版传媒拟调整部分募集资金投资项目内部投资金额事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，上述资金已全部到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资
报告》（天健验〔2021〕390 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、本次调整募投项目内部投资金额情况

根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟对募投项目“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目内部投资金额进行调整，具体调整内容如下：

单位：万元

序号 项目 原投资 投资 已使用 调整后 投资 调整
规模 比例 金额 投资规模 比例 差额

1 技术开发 2100 19.02% 1600.84 2400 21.75% 300

2 人力成本 1067.6 9.67% 1067.6 2267.6 20.54% 1200

3 材料购置 0 / / 500 4.53% 500

4 建设期房租水电 0 / / 80 0.72% 80
等其他费用

5 市场推广 2200 19.93% 289.86 1000 9.06% -1200

6 设备购置 896 8.12% 22.39 30 0.27% -866

7 基本预备费 274.8 2.49% 0 80.8 0.73% -194

8 铺底流动资金 2000 18.12% 0 1359.92 12.32% -640.08

9 内容研发 2500 22.65% 1198.6 3320.08 30.08% 820.08

合计 11038.4 100.00% 4179.29 11038.4 100.00% 0

三、本次调整募投项目内部投资金额的原因

“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目可行性方案论证时间较早，随着近年相关教育新政实施，项目部分规划产品开发推进市场环境发生变化。为积极顺应当前教育政策及行业发展趋势，灵活应对市场环境变化，优化资源配置，提高募集资金使用效率，更好推动“青云 e 学”项目的实施和浙版传媒数字教育产品线建设，公司根据经营实际和前期实施情况对项目进行了重新评估并出具了可行性报告，拟面向小学、初中、高中及职业教育打造线上线下融合的融合出版产品体系，重点建设数字融合课程、新形态融合出版物及在线服务平台，同步调增内容研发费用、技术开发费用、人力成本、材料购置费用及建设期房租水电等其他费用；同时减少推广服务费用、设备采购及安装……
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